Tổng quan vận hành và chiến lược tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

IFC trong bối cảnh tài chính toàn cầu – Mô hình tổ chức và cơ chế vận hành

– Khái niệm IFC và đặc điểm của các trung tâm tài chính quốc tế có mức độ tập trung cao về dịch vụ tài chính, dòng vốn, định chế và giao dịch xuyên biên giới

– Sự hình thành và phát triển của các IFC hàng đầu (London, New York) và các trung tâm mới nổi (Dubai, Singapore, Hong Kong, Shanghai)

– Các yếu tố đánh giá và xếp hạng IFC theo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI)

– Các mô hình thể chế IFC tiêu biểu: mô hình “free zone” (Dubai IFC), mô hình City of London (common law), mô hình Hong Kong với cơ chế quản lý độc lập

– So sánh các cơ chế quản trị, pháp lý, thuế và lao động giữa các IFC

Thể chế, khung pháp lý và định hướng phát triển IFC Việt Nam

– Các nghị định về thành lập trung tâm, lao động – an sinh, đất đai – môi trường, trung tâm trọng tài quốc tế, chính sách tài chính, cấp phép và quản lý ngân hàng (quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền…), thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và chính sách nhập cảnh – cư trú

– Mô hình “1 trung tâm, 2 điểm đến” và bộ máy quản lý tinh gọn

– Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trung tâm dữ liệu, viễn thông), môi trường sống chất lượng; chính sách thuế, visa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; sự phối hợp giữa TP HCM và Đà Nẵng

– Phân tích chiến lược phát triển VIFC trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính quốc tế (so sánh với Singapore, Dubai, Hong Kong)

– Làm rõ các trụ cột phát triển của VIFC (thị trường mục tiêu, sản phẩm tài chính trọng tâm, lợi thế cạnh tranh cốt lõi)

– Thiết kế mô hình tổ chức và cơ chế vận hành phù hợp với đặc thù của Việt Nam

Ông Hoàng Huy Trường (VIFC-HCM)

Thị trường tài chính – Cấu trúc và vận hành

– Khái niệm thị trường tài chính và vai trò trong việc phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế

– Các loại công cụ tài chính cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh

– Phân loại thị trường theo chức năng, gồm thị trường sơ cấp và thứ cấp

– Cơ chế vận hành giao dịch trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu

– Quy trình niêm yết, giao dịch và thanh toán; vai trò của sàn giao dịch trong việc tổ chức thị trường

– Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thị trường như vấn đề chính trị, tình hình và triển vọng kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tỷ giá,…), thông tin và tâm lý nhà đầu tư; cùng với các rủi ro và chiến lược đầu tư cơ bản

TS. Lê Thị Hồng Minh

Các định chế tài chính và vai trò trung gian

– Khái niệm và vai trò của các định chế tài chính trong việc trung gian hóa dòng vốn trong nền kinh tế

– Các loại định chế tài chính chủ yếu như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và các tổ chức Fintech

– Chức năng huy động vốn, phân bổ vốn và quản lý rủi ro của các định chế tài chính

– Mối quan hệ giữa các định chế tài chính và thị trường tài chính; vai trò của cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động của các định chế

– Một số mô hình tổ chức và kinh nghiệm vận hành từ các trung tâm tài chính quốc tế như New York Stock Exchange, London Stock Exchange và Singapore Exchange

Mô hình sàn giao dịch và hệ sinh thái Fintech

– Các mô hình sàn giao dịch quốc tế (NASDAQ, ICE, CME) và sàn hàng hóa

– Xu hướng token hóa, giao dịch điện tử; vai trò của Fintech và DeFi

Sản phẩm Crypto trong VIFC

– Giới thiệu tiền mã hóa và công nghệ blockchain

– Các loại tiền mã hóa phổ biến (Bitcoin, Ethereum, BNB); cách thức hoạt động của tiền mã

hóa (ví tiền điện tử, giao dịch, bảo mật) và các ứng dụng trong thanh toán và tài chính phi tập trung (DeFi)

– Các rủi ro và vấn đề pháp lý liên quan, khi tham gia thị trường;

– Các sản phẩm crypto trong IFC hiện nay; kinh nghiệm vận dụng hệ thống tiền số của Trung Quốc

Đổi mới tài chính trong IF – Sandbox, tài sản số và tokenization

– Vai trò của Regulatory Sandbox trong IFC Việt Nam

– Làm rõ cơ chế vận hành Sandbox và cách thức thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới

– Khảo sát các ứng dụng điển hình: blockchain, token hóa tài sản, thanh toán số

– Đánh giá vai trò của Sandbox trong thu hút doanh nghiệp fintech trong và ngoài nước

– Phân tích cơ chế cân bằng giữa linh hoạt chính sách và kiểm soát rủi ro

– Tokenization và tài sản số trong IFC: Khái niệm, bản chất và khung pháp lý

– Phân tích Vai trò của Tokenization trong tăng thanh khoản và mở rộng cơ hội đầu tư (fractional ownership)

– Đánh giá tác động của tokenization đến chi phí giao dịch, minh bạch và hiệu quả thị trường

– Phân tích đặc điểm giao dịch tài sản số trong bối cảnh toàn cầu (24/7, xuyên biên giới)

– Xác định các điều kiện triển khai tokenization (pháp lý, công nghệ, thị trường)

– Nhận diện và phân tích các rủi ro chính liên quan đến tokenization

Quản trị rủi ro và an toàn tài chính trong IFC

– Khung pháp lý tại các IFC: quy định Basel, FATF

– Mô hình quản lý đa cơ quan

– Bài học từ khủng hoảng tài chính 2008; phối hợp quốc tế

Chiến lược tham gia và định vị thành viên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế (IF and non-IF)

– Xây dựng chiến lược tham gia IFC của doanh nghiệp

– Thảo luận chiến lược doanh nghiệp

– Xây dựng kế hoạch tham gia IFC (phân biệt Financial Institution và Non-financial institution)

ThS. Đoàn Đức Minh (UEH)